नेमका काय होता महादेव बुक अ‍ॅप घोटाळा?

 

पिंपरी : सायबर भामट्यांनी गरजूंना २० कोटी रुपयांचा गंडा घातला. पिंपरी चिंचवड पोलिसांच्या सायबर क्राइम विभागाने या प्रकरणाचा तपास करून ८ सायबर भामट्यांना पकडले. मात्र, या टोळीचे दोन सूत्रधार फरारी झाले.

या टोळीने आपण केलेल्या उद्योगांचा थांगपत्ता सहजासहजी लागू नये म्हणून  पोलिसांना देशभर आणि परदेशातही गाजलेल्या महादेव बुक अ‍ॅप प्रकरणाप्रमाणेच अनेक गरीब, गरजूंना दोन पाच हजार रुपये दरमहा देण्याचे आमिष दाखवून त्यांच्या नावाने बँकांमध्ये खाती उघडली आणि ऑनलाईन टास्क पूर्ण केल्यास भरपूर पैसे देण्याचे आमिष दाखवत जाळ्यात ओढलेल्या लोकांकडून उकळलेले पैसे या खात्यांमधून स्वीकारून ते आपल्या खिशात घातले.

महादेव बुक अ‍ॅप घोटाळ्यातही अशाचप्रकारे अनेक खाती उघडून त्यावरून व्यवहार करण्यात आले होते. काय होता हा घोटाळा? चला थोडक्यात जाणून घेऊया!

छत्तिसगड मधील भिलाई येथील सौरभ चंद्रकर आणि रवी उप्पल यांनी 2021 मध्ये, "महादेव बुक" नावाचे ऍप्लिकेशन Google Play Store आणि Apple App Store वर लॉन्च करण्यात आले. ऍप्लिकेशनने क्रिकेट सामन्यांवर सट्टेबाजीची सुविधा दिली, ज्यामुळे वापरकर्त्यांना थेट ऍपवरून पैसे जमा आणि काढता येत होते.

लोकप्रियता: भारतात हे ऍप्लिकेशन लवकरच लोकप्रिय झाले, प्रसिद्ध क्रिकेटपटूंनी ऍप्लिकेशनची जाहिरात केल्याने त्याला अधिक प्रसिद्धी मिळाली.

गैरव्यवहार आणि फसवणूक: कालांतराने, अनेक वापरकर्त्यांनी तक्रारी करण्यास सुरुवात केली की त्यांना ऍप्लिकेशनवरून पैसे काढता येत नाहीत. तसेच, काही सामन्यांमध्ये स्पष्टपणे फसवणूक झाल्याचे आरोपही लावण्यात आले.

तपास आणि कारवाई: अनेक तक्रारी आणि गुन्हे दाखल झाल्यानंतर, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगडच्या पोलिसांनी ऍप्लिकेशन आणि त्याच्याशी संबंधित लोकांची चौकशी सुरू केली. तपासात अनेक गैरव्यवहार उघड झाले.

फसवणूक: ऍप्लिकेशनच्या मालकांनी बनावट सामने तयार करून आणि सट्टेबाजीचे दर बदलून पैसे कमवले.

मनी लॉन्डरिंग: ऍप्लिकेशनचा वापर काळा पैसा आणि गुन्हेगारीचे उत्पन्न पांढरे  करण्यासाठी केला जात होता.

अवैध सट्टा: ऍप्लिकेशन भारतात बेकायदेशीर सट्टेबाजीला प्रोत्साहन देत होते.

मनी लॉन्डरिंगची पद्धत:

बँक खाती: आरोपींनी अनेक बनावट बँक खाती उघडली होती ज्यांचा वापर गुन्हेगारीचे उत्पन्न जमा करण्यासाठी आणि हस्तांतरित करण्यासाठी केला जात होता. ही खाती बनावट ओळखपत्रे आणि पत्त्यांचा वापर करून उघडली जात होती.

हवाला: हवाला ही पारंपारिक पैसे हस्तांतरण पद्धत आहे ज्याचा वापर मनी लॉन्डरिंगसाठीही केला जातो. या प्रकरणात, आरोपींनी हवाला दलालांच्या नेटवर्कचा वापर गुन्हेगारीचे उत्पन्न देशभरात आणि जगभरात हस्तांतरित करण्यासाठी केला.

क्रिप्टोकरन्सी: क्रिप्टोकरन्सी हा आणखी एक लोकप्रिय मनी लॉन्डरिंग साधन आहे. या प्रकरणात, आरोपींनी बिटकॉइन आणि इतर क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुन्हेगारीचे उत्पन्न गुंतवले आणि ते सहजपणे जगभरात हस्तांतरित केले.

शेल कंपन्या: शेल कंपन्या हे अशा कंपन्या आहेत ज्यांचे कोणतेही वास्तविक व्यवसाय नसतात आणि फक्त काळापैसा पांढरा करण्यासाठी त्या वापरल्या जातात. या प्रकरणात, आरोपींनी अनेक शेल कंपन्यांची स्थापना केली होती ज्यांचा वापर गुन्हेगारीचे उत्पन्न गुंतवण्यासाठी आणि त्याचे स्रोत लपवण्यासाठी केला जात होता.

मनी लॉन्डरिंगसाठी आरोपी:

सौरभ चंद्राकर: याला मनी लॉन्डरिंगचा मुख्य सूत्रधार मानले जाते. त्यांने मनी लॉन्डरिंगसाठी विविध पद्धतींचा वापर केला आणि गुन्हेगारीचे उत्पन्न जगभरात हस्तांतरित केले.

इतर सहभागी: अमित शाह: ऍप्लिकेशनचा मुख्य संस्थापक आणि सीईओ.

विजय पाटील: ऍप्लिकेशनचे सह-संस्थापक आणि सीटीओ.

सचिन तेंडुलकर: प्रसिद्ध क्रिकेटपटू आणि ऍप्लिकेशनचा ब्रँड एम्बेसडर.

रोहित शर्मा: प्रसिद्ध क्रिकेटपटू आणि ऍप्लिकेशनचा ब्रँड एम्बेसडर.

इतर सहभागी: या प्रकरणात अनेक इतर लोकही आरोपी आहेत, ज्यात गुंतवणूकदार, मार्केटिंग एजंट आणि सॉफ्टवेअर डेव्हलपरचा समावेश आहे.

खटला:

या प्रकरणाचा खटला सध्या चालू आहे. आरोपींनी सर्व आरोप फ़ेटाळले असून आपण निर्दोष असल्याचा दावा केला आहे. या प्रकरणातील इतर सहभागींवरही मनी लॉन्डरिंगमध्ये सहभागी होण्याचे आरोप आहेत.