बेकायदेशीर बेटिंग ॲप पॅरीमॅचशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीचे अनेक शहरांमध्ये छापे

२००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा निधी बेकायदेशीर खात्यांमध्ये जमा झाल्याचा ईडीचा दावा

क्रिप्टो वॉलेट आणि एटीएमद्वारे रोख रक्कम काढून मनी लाँड्रिंग

नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी): बेकायदेशीर बेटिंग ॲप पॅरीमॅचशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) देशभरातील अनेक शहरांमध्ये छापे टाकले आहेत. ईडीचे पथक मुंबई, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हैदराबाद, जयपूर, मदुराई आणि सुरतमधील विविध ठिकाणी कारवाई करत आहे.

ईडीने दिलेल्या माहितीनुसार, प्राथमिक तपासात असे दिसून आले आहे की फसवणूक झालेल्या वापरकर्त्यांकडून २००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा निधी बेकायदेशीर खात्यांमध्ये जमा करण्यात आला होता. हा निधी नंतर अनेक पेमेंट चॅनेल, देशांतर्गत मनी ट्रान्सफर एजंट्स, क्रिप्टो वॉलेट्स, एटीएमद्वारे रोख रक्कम काढणे आणि यूपीआय हस्तांतरण यांसारख्या विविध पद्धतींनी हस्तांतरित करण्यात आला.

या कारवाईमुळे बेकायदेशीर बेटिंग आणि मनी लाँड्रिंगच्या मोठ्या जाळ्याचा पर्दाफाश होण्याची शक्यता आहे.