८८ कोटींच्या आर्थिक फसवणूक प्रकरणात 'एपीएस वेल्थ व्हेंचर्स'चा संचालक अविनाश राठोडनंतर पत्नी विशाखा राठोडलाही युएईतून भारतात आणले; सीबीआय अन् पुणे पोलिसांची मोठी कारवाई!

पुणे / मुंबई / नवी दिल्ली: पुणे शहरातील बाणेर आणि रावेत परिसरातील गुंतवणूकदारांना दरमहा जास्त आणि अवाजवी परताव्याचे प्रलोभन दाखवून तब्बल ८८ कोटी ५० लाख रुपयांची महाठगबाजी करणाऱ्या 'एपीएस वेल्थ व्हेंचर्स एलएलपी' (APS WEALTH VENTURES LLP) या कंपनीच्या मुख्य संचालकांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून गजाआड करण्यात भारतीय तपास यंत्रणांना मोठे यश आले आहे. या गुन्ह्यातील मुख्य आरोपी व कंपनीचा संचालक अविनाश अर्जुन राठोड याला संयुक्त अरब अमिराती (UAE) प्रशासनाने २३ जुलै २०२६ रोजी भारताच्या ताब्यात दिले होते, ज्यानंतर त्याला मुंबई विमानतळावरून पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) अटक केली.

त्यानंतर आता, या आंतरराष्ट्रीय फसवणूक प्रकरणातील सह-आरोपी, सहसंचालक आणि अविनाश राठोडची पत्नी विशाखा अविनाश राठोड हिलादेखील केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) परराष्ट्र मंत्रालय व गृह मंत्रालयाच्या मदतीने युएईमधून यशस्वीरीत्या डिपोर्ट (प्रत्यार्पित) करून ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी भारतात आणले आहे. पुणे विमानतळावर तिचे आगमन होताच महाराष्ट्र पोलिसांच्या पथकाने तिला तात्काळ ताब्यात घेतले आहे.

'एपीएस वेल्थ व्हेंचर्स'चा ८८ कोटींचा फसवणूक घोटाळा

मूळचे जावळा (ता. दारव्हा, जि. यवतमाळ) येथील रहिवासी असलेले आणि सध्या आनंदबन सोसायटी (रावेत, पुणे) येथे राहणारे अविनाश अर्जुन राठोड आणि त्याची पत्नी विशाखा अविनाश राठोड यांनी बाणेर येथे 'एपीएस वेल्थ व्हेंचर्स एलएलपी' नावाने वित्तीय कंपनी सुरू केली होती. या दांपत्याने आणि त्यांच्या साथीदारांनी सुरुवातीला तक्रारदारांसह शेकडो गुंतवणूकदारांशी कायदेशीर करारनामे केले. "आमच्या कंपनीत पैसे गुंतवल्यास तुम्हाला खात्रीशीर आणि आकर्षक मासिक परतावा मिळेल," असे भासवून त्यांनी नागरिकांचा विश्वास संपादन केला.

सुरुवातीचे काही महिने किरकोळ परतावा दिल्यानंतर आरोपींनी मूळ करारांचा भंग केला आणि पैसे देण्यास टाळाटाळ सुरू केली. जेव्हा गुंतवणूकदारांनी आपल्या मुद्दल रकमेची मागणी केली, तेव्हा आरोपी दांपत्य तात्काळ ऑफिस बंद करून पसार झाले. या प्रकरणी एका तक्रारदाराचे ८६ लाख ३७ हजार ५०० रुपये आणि इतर शेकडो गुंतवणूकदारांचे तब्बल ८८ कोटी रुपये बळकावून फसवणूक केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. याप्रकरणी २० एप्रिल २०२३ रोजी चतुःश्रृंगी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता (गुन्हा नोंद क्र. २८१/२०२३, भारतीय दंड संहिता कलम ४२०, ४०६, ४०९, ३४ सह महाराष्ट्र वित्तीय संस्थांच्या (गुंतवणूकदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण) अधिनियम - MPID कलम ३ व ४).

गुन्ह्याची पार्श्वभूमी अन् परदेशात पलायन

गुन्हा नोंद झाल्याची भणक लागताच कायदेशीर कारवाई आणि अटकेपासून वाचण्यासाठी अविनाश राठोड आणि विशाखा राठोड हे दांपत्य तातडीने भारतातून संयुक्त अरब अमिराती (दुबई/युएई) येथे पळून गेले. आरोपींनी गुंतवणूकदारांकडून हडप केलेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी अनेक बँक खाती आणि डीमॅट खात्यांमार्फत पळवून त्याची अफरातफर केली होती.

पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत सीबीआयमार्फत दोन्ही आरोपींविरोधात इंटरपोलची 'रेड कॉर्नर नोटीस' (Red Notice) प्रसिद्ध करून घेतली होती. सीबीआयने भारताचे 'नॅशनल सेंट्रल ब्युरो' (NCB) म्हणून परराष्ट्र व गृह मंत्रालयाच्या समन्वयाने युएई प्रशासनाकडे दोन्ही आरोपींच्या प्रत्यार्पणासाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला.

पती अविनाशला मुंबईतून तर पत्नी विशाखाला पुण्यातून अटक

या आंतरराष्ट्रीय मोहिमेचा पहिला टप्पा २३ जुलै २०२६ रोजी यशस्वी झाला, जेव्हा दुबई सरकारने अविनाश राठोडला भारताच्या ताब्यात दिले. तो मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरताच पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने त्याला बेड्या ठोकल्या. 

दरम्यान, फरार पत्नी विशाखा राठोड हिचा शोध सुरू असतानाच, ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी सीबीआयच्या समन्वयाने युएई प्रशासनाने तिचेही भारतात डिपोर्टेशन पूर्ण केले. विशाखा पुण्याच्या लोहगाव विमानतळावर उतरताच तेथे आधीच तैनात असलेल्या महाराष्ट्र पोलिसांच्या  ईओडब्ल्यूच्या पथकाने तिला ताब्यात घेतले.

'भारतपोल'च्या माध्यमातून सीबीआयची धडक कारवाई

भारतामध्ये इंटरपोल वाहिनीचे प्रमुख केंद्र म्हणून सीबीआय काम करते. सीबीआयच्या 'भारतपोल' (Bharatol) या यंत्रणेमार्फत देशभरातील राज्य पोलीस दल आणि इतर तपास यंत्रणांशी समन्वय साधला जातो. गेल्या काही वर्षांत सीबीआयने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर केलेल्या अशा मजबूत समन्वयामुळे परदेशात पळून गेलेल्या १७० हून अधिक गंभीर गुन्हेगारांना आणि आर्थिक ठगांना भारतात आणून न्यायालयात उभे करण्यात यश मिळवले आहे.

अविनाश आणि विशाखा राठोड या दांपत्याच्या अटकेमुळे 'एपीएस वेल्थ व्हेंचर्स'च्या हजारो फसवणूकग्रस्त गुंतवणूकदारांना आपला पैसा परत मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. पोलीस आता या दांपत्याच्या बँक खात्यांमधील पैशांचा माग काढत असून, त्यांची जंगम व स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया एमपीआयडी कायद्यांतर्गत राबवली जात आहे.

• Labels: Pune Police, EOW Pune, CBI India, Avinash Rathod, Visakha Rathore, APS Wealth Ventures LLP, Financial Fraud, MPID Act, UAE Extradition, Interpol Red Notice

• Search Description: CBI and Pune EOW extradited APS Wealth Ventures LLP directors Avinash Rathod and his wife Visakha Rathore from UAE in a Rs 88.5 crore Pune financial fraud case.

Hash Tags

#PunePolice #EOWPune #CBI #APSWealthVentures #FinancialFraud #Extradition #InterpolRedNotice #AvinashRathod #VisakhaRathore #PuneNews #BreakingNews