ट्रस्टच्या खात्यातून ६.८५ कोटी रुपयांच्या अनधिकृत व्यवहारांचा पर्दाफाश
अहमदाबाद, १३ जुलै २०२५: धन शोधन प्रतिबंधक अधिनियम (PMLA), २००२ च्या तरतुदींनुसार प्रवर्तन निदेशालय (ED), अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालयाने चार्टर्ड अकाउंटंट तेहमूल सेठना यांच्याशी संबंधित एका प्रकरणात ६.८० कोटी रुपये किमतीच्या तीन स्थावर मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या आहेत.
नवरांगपुरा पोलीस ठाणे, अहमदाबाद येथे नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने तपास सुरू केला होता. यातून असे समोर आले की, तेहमूल सेठना हे एक चार्टर्ड अकाउंटंट असून, 'एनव्हायरनमेंट रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट सेंटर' (Environment Research & Development Centre) या ट्रस्टचे सर्व व्यवहार सांभाळत होते.
ईडीच्या तपासात असेही उघड झाले आहे की, ट्रस्टच्या बँक खात्यातून काढलेली अनधिकृत रक्कम आरोपीने त्याच्या थेट किंवा अप्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली असलेल्या अनेक व्यक्ती/संस्थांमार्फत पुढे वळवली होती.
या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.
ED, Ahmedabad, Money Laundering, PMLA, Asset Attachment, Tehmul Sethna, Chartered Accountant, Fraud, Trust Fund
#ED #Ahmedabad #MoneyLaundering #PMLA #AssetAttachment #TehmulSethna #Fraud #CrimeNews
Reviewed by ANN news network
on
७/१५/२०२५ ०८:३९:०० PM
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: