ऑल पॅनेल एक्सचेंज (APX) ऑनलाइन बेटिंग व सायबर फ्रॉड प्रकरणात 'एडसोम फिनटेक'च्या संस्थापक राम रामधनीला ईडीकडून अटक

 मुंबई: ऑनलाइन बेटिंग, जुगार आणि सायबर फसवणुकीच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांची शेकडो कोटी रुपयांची लूट करणाऱ्या 'ऑल पॅनेल एक्सचेंज' (APX) आणि फिनटेक नेटवर्कविरोधात अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) मुंबई झोनल ऑफिसने कठोर पाऊल उचलले आहे. ऑनलाइन गेमिंग आणि सायबर घोटाळ्यातील अवैध निधीची अफरातफर केल्याप्रकरणी 'एडसोम फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड'चा (Edsom Fintech Pvt. Ltd.) संस्थापक व चालक राम रामधनी याला २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रतिबंधात्मक धनशोधन कायद्यांतर्गत (PMLA) अटक करण्यात आली आहे. मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयाने आरोपीला सुरुवातीला ७ दिवसांची ईडी कोठडी सुनाल्यानंतर सध्या न्यायालयीन कोठडीत पाठवले आहे.

विविध पीडितांची ऑनलाइन गेमिंग, जुगार आणि सायबर टास्कच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाल्याप्रकरणी दाखल झालेल्या दोन वेगवेगळ्या प्रथम माहिती अहवालांच्या (FIR) आधारे ईडीने या तपासाची चक्रे फिरवली होती. चौकशीदरम्यान असे दिसून आले की, सायबर गुन्ह्यातून गोळा केलेला निधी अनेक बनावट (Mule) खात्यांमधून वळवून शेवटी राम रामधनी याच्या मालकीच्या 'एडसोम फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड' या कंपनीत जमा केला जात होता. रामधनी हाच या कंपनीचे व्यवस्थापन, व्यावसायिक उपक्रम आणि संपूर्ण व्यवहार प्रत्यक्षात नियंत्रित करत असल्याचे तपासातून स्पष्ट झाले आहे.

 
गुन्हेगारीचे जाळे अन् विविध घोटाळ्यांशी संबंध

ईडीच्या चौकशीत 'एडसोम फिनटेक'च्या बँक खात्यांचा थेट संबंध अनेक मोठ्या सायबर गुन्ह्यांशी असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने:
ऑनलाइन गेमिंग आणि बेटिंग घोटाळे
गुंतवणूक फसवणूक (Investment Fraud)
ऑनलाइन टास्क फ्रॉड (Task-based Frauds)
डिजिटल अरेस्ट (Digital Arrest) आणि क्रिप्टो/USDT संदर्भातील फसवणूक
या सर्व अवैध मार्गांनी आलेला शेकडो कोटी रुपयांचा निधी 'एडसोम फिनटेक'च्या बँक खात्यांत जमा करून वेगवेगळ्या स्तरांवर फिरवून (Layering) तो कायदेशीर दाखवण्याचा प्रयत्न केला गेला.

 
पेमेंट गेटवे आणि बँकिंग चॅनेलचा गैरवापर

अंमलबजावणी संचालनालयाच्या तपासात आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. 'एडसोम फिनटेक' ही कंपनी ईझबझ (Easebuzz), कॅशफ्री (Cashfree), पाइनलॅब्स (PineLabs) यांसारख्या प्रसिद्ध पेमेंट गेटवेचा आणि मुस्लिम को-ऑपरेटिव्ह बँकेसारख्या बँकिंग चॅनेलचा वापर करून बेकायदेशीर बेटिंग व सायबर फ्रॉडसाठी 'पे-इन' आणि 'पे-आऊट' (PayIn/PayOut) सेवा पुरवत होती. बेटिंग आणि सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित निधी अनेक शेल कंपन्यांमधून फिरवून अखेर एडसोम फिनटेकच्या बँकिंग जाळ्यात आणला जात होता.

बँक खात्यांचे सखोल तांत्रिक विश्लेषण, पीएमएलए कायद्यानुसार नोंदवण्यात आलेले जबाब आणि तपासादरम्यान हस्तगत करण्यात आलेले डिजिटल पुरावे या आधारे राम रामधनी याला अटक करण्यात आली. या कारवाईपूर्वी ईडीने पुणे, मुंबई आणि बंगळुरू येथील अनेक ठिकाणांवर शोध मोहीम राबवून विविध गुन्हेगारी दस्तावेज जप्त केले होते, तसेच ६० लाख रुपयांच्या बँक ठेवी गोठवल्या होत्या. या आंतरराज्यीय बेकायदेशीर वित्तीय जाळ्याचा पूर्णपणे पर्दाफाश करण्यासाठी तपास वेगाने सुरू असल्याचे ईडीने नमूद केले आहे.

• Labels: ED Arrest, APX Betting Scam, Edsom Fintech, Ram Ramdhani, Cyber Fraud, Pune News, Mumbai ED, Online Betting

• Search Description: Enforcement Directorate arrests Ram U. Ramdhani founder of Edsom Fintech in connection with All Panel Exchange (APX) online betting and cyber fraud scam.

• Hashtags: #ED #APXScam #OnlineBetting #EdsomFintech #CyberCrime #MoneyLaundering #Pune #Mumbai