नाशिक मर्चंट को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील १५७ कोटींहून अधिकच्या बेकायदेशीर उलाढालीचा ईडीकडून पर्दाफाश

सूरत, मालेगाव, अहमदाबाद आणि मुंबईतील छाप्यांमध्ये १५ कोटींची रोकड जप्त; ३४ कोटींचे बँक खाते सील तर ९५ लाखांची मालमत्ता जप्त

मुंबई: बनावट ओळखपत्रांचा गैरवापर करून उघडलेल्या 'म्युअल' (Mule) बँक खात्यांद्वारे बेकायदेशीर ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग आणि सायबर फसवणुकीतून मिळालेल्या कोट्यवधी रुपयांची अफरातफर करणाऱ्या संघटित सिंडिकेटविरोधात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मोठी कारवाई केली आहे. मुंबई झोनल ऑफिसने १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयात 'चॅलेंजर किंग' ऊर्फ मेहमूद अब्दुल समद भगत याच्याविरोधात तिसरे पुरवणी दोषारोपपत्र (Supplementary Prosecution Complaint) दाखल केले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथील नाशिक मर्चंट को-ऑपरेटिव्ह (नामको) बँकेत उघडण्यात आलेल्या १०० कोटींपेक्षा जास्त रकमेच्या संशयास्पद खात्यांच्या तपासादरम्यान १५७ कोटींहून अधिक रकमेचे मनी लाँड्रिंग उघडकीस आले आहे.

सदर प्रकरणाचा पाया नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव छावणी पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या पहिल्या माहिती अहवालावर (FIR) आधारित आहे. गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि आंतरराज्यीय तार लक्षात घेऊन हा तपास पुढे महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाकडे (ATS) वर्ग करण्यात आला होता. 'नामको' बँकेच्या मालेगाव शाखेत अल्पावधीत उघडण्यात आलेल्या नवीन बँक खात्यांमध्ये १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा झाल्याची माहिती समोर आल्यानंतर ईडीने 'प्रतिबंधात्मक धनशोधन कायदा, २००२' (PMLA) अंतर्गत चौकशी सुरू केली होती.

 
'चॅलेंजर किंग'ची गुन्हेगारी कार्यपद्धती (Modus Operandi)

ईडीच्या तपासात उघड झाले आहे की, मुख्य आरोपी मेहमूद अब्दुल समद भगत ऊर्फ 'चॅलेंजर किंग' याच्या प्रत्यक्ष सूचनेवरून इतर सहआरोपींनी बनावट (Shell) कंपन्या स्थापन केल्या आणि गरिबांच्या व चोरीच्या कागदपत्रांचा वापर करून बँक खाती उघडली. या खात्यांमध्ये १५७ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी जमा करण्यात आला. मेहमूद भगतच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या इतर शेल कंपन्यांच्या बँक खात्यांद्वारे हा पैसा वेगवेगळ्या टप्प्यांवर (Layering) फिरवण्यात आला. त्यानंतर आरोपींनी त्याच्या सांगण्यावरून शेकडो कोटी रुपयांची रोख रक्कम बँकेतून काढून हवाला मार्गाने विविध ठिकाणी पाठवल्याचे पुरावे निष्पन्न झाले आहेत.

तपासादरम्यान हस्तगत करण्यात आलेल्या पुराव्यांवरून मेहमूद भगत आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी क्रिप्टो करन्सीच्या (USDT) खरेदी-विक्रीतून मनी लाँड्रिंग केल्याचे उघड झाले. बेकायदेशीर ऑनलाइन बेटिंग, गेमिंग आणि सायबर फसवणुकीत सहभागी असलेल्या व्यक्तींना मेहमूद भगत क्रिप्टो करन्सी विकत असे आणि त्या बदल्यात मिळणारे भारतीय रुपये स्वतःच्या नियंत्रणातील म्युअल बँक खात्यांमध्ये जमा करून घेत असे.

 
१५ कोटींची रोकड जप्त; ६ जणांना अटक

या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान अंमलबजावणी संचालनालयाने सूरत, मालेगाव, अहमदाबाद आणि मुंबई येथील अनेक ठिकाणांवर शोध मोहीम (Searches) राबवली होती. या छाप्यांमध्ये गुन्ह्याशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाचे दस्तावेज जप्त करण्यात आले असून, सुमारे १५ कोटी रुपयांची रोख रक्कम हस्तगत करण्यात आली होती. तसेच विविध बँकांमधील ३४ कोटी रुपयांच्या ठेवी गोठवण्यात (Freeze) आल्या होत्या. याशिवाय ९५ लाख रुपये मूल्याची जंगम व स्थावर मालमत्ता अंतरिम आदेशाद्वारे जप्त (Provisional Attachment) करण्यात आली आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात ईडीने आतापर्यंत ६ आरोपींना अटक केली आहे. यापूर्वी मुख्य दोषारोपपत्र आणि दोन पुरवणी दोषारोपपत्रे दाखल करण्यात आली होती, ज्यांची दखल विशेष पीएमएलए न्यायालयाने घेतली आहे. १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दाखल केलेल्या तिसऱ्या पुरवणी दोषारोपपत्रामुळे आरोपींच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. बेकायदेशीर आर्थिक साखळी उध्वस्त करण्यासाठी आणि गुन्हेगारांवर कडक कारवाई करण्यासाठी पुढील तपास सुरू असल्याचे अंमलबजावणी संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे.

• Labels: ED, Cyber Fraud, Malegaon News, NAMCO Bank, Mehmood Bhagad, Crypto Fraud, USDT, PMLA, Mumbai ED

• Search Description: Enforcement Directorate files 3rd supplementary prosecution complaint in Malegaon NAMCO Bank mule accounts and USDT crypto cyber fraud case against Mehmood Bhagad.

• Hashtags: #ED #CyberFraud #Malegaon #MoneyLaundering #CryptoScam #PMLA #NAMCOBank #ChallengerKing