पुण्यात 'व्हॅलेंटीना मेगाकॉर्प', भागीदार आणि संलग्न संस्थांची मिळून एकूण ४२ बँक खाती सील

संशयित बँक खात्यांमध्ये आढळले तब्बल ८२ कोटी ४० लाख ६१ हजार २६० रुपये

पुणे (१८ ऑगस्ट २०२६): आर्थिक व सायबर गुन्हे शाखा, पुणे शहर यांच्या हद्दीतील अलंकार पोलीस ठाण्यात दाखल अनियंत्रित ठेव योजनेच्या गुन्ह्यात पुणे शहर पोलिसांनी मोठी व कठोर कारवाई केली आहे. व्हॅलेंटीना मेगाकॉर्प एल.एल.पी. (Valentina Megacorp LLP) आणि तिच्याशी संलग्न असलेल्या विविध संस्था, भागीदार व व्यक्तींच्या नावे असलेली एकूण ४२ बँक खाती अंतरिम जप्त (Provisional Attachment) करण्यात आली आहेत. या खात्यांमध्ये मिळून एकूण ८२ कोटी ४० लाख ६१ हजार २६० रुपये (₹82,40,61,260.97) एवढी अथांग रक्कम जमा असून, हे सर्व पैसे कायद्यानुसार तात्काळ गोठवण्यात आले आहेत.

पुणे शहरचे आयुक्त अमितेश कुमार यांनी १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या १४ जानेवारी २०२१ च्या अधिसूचनेद्वारे प्राप्त विशेषाधिकारांचा वापर करत हे अंतरिम जप्ती आदेश निर्गमित केले आहेत.

 
नेमके प्रकरण काय आहे?

मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, कर्वे नगर येथील सक्सेस टॉवरमध्ये कार्यालय असलेल्या 'व्हॅलेंटीना मेगाकॉर्प एल.एल.पी.', तिच्या इतर संलग्न एल.एल.पी. संस्था, तिचे संचालक व माजी नामनिर्दिष्ट भागीदार संतोष बांदल, ज्ञानेश्वर चोरघे व इतरांनी सर्वसामान्यांकडून बेकायदेशीरपणे अनियंत्रित ठेवी स्वीकारल्या होत्या.

या प्रकरणी अलंकार पोलीस ठाण्यात गुन्हा रजिस्टर क्रमांक ६८/२०२६ अन्वये 'अनियंत्रित ठेव योजना प्रतिबंध अधिनियम २०१९' (Banning of Unregulated Deposit Schemes Act - BUDS Act) चे कलम २१ अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आलेला आहे. भरघोस परतावा देण्याचे गाजर दाखवून ठेवीदारांकडून कोट्यवधी रुपये उकळण्यात आल्याचे तपासादरम्यान समोर आले.

 
तपासात निष्पन्न झालेले गंभीर वास्तव

या प्रकरणाचा सखोल तपास करताना सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले की, उक्त संस्था किंवा तिच्याशी संबंधित इतर एल.एल.पी. यांचा कोणताही प्रत्यक्षात फायदेशीर व्यवसाय (Profitable Business) सुरू नव्हता. तरीही गुंतवणुकीवर अवास्तव परताव्याची आश्वासने दिली जात होती.

प्रत्येक वेळी नवीन गुंतवणूकदारांना या योजनेत समाविष्ट करून, त्यांच्याकडून आलेल्या पैशांतून जुन्या गुंतवणूकदारांना परतावा दिला जात होता. ही संपूर्ण रचना एका 'पॉन्झी योजने'सारखी (Ponzi Scheme) चालवली जात होती. अशा प्रकारे अनियंत्रित ठेवी स्वीकारून 'अनियंत्रित ठेव योजना प्रतिबंध अधिनियम २०१९' च्या कलम ३ चे स्पष्ट उल्लंघन केले गेले आहे. भविष्यात या संस्थेकडून ठेवीदारांचे पैसे परत केले जाण्याची कोणतीही शक्यता उरलेली नाही, असा वाजवी आणि कारणाधारित निष्कर्ष तपासी अधिकाऱ्यांनी काढला आहे.

 
गुन्ह्यातील रकमेतून मालमत्ता संपादन; न्यायालयाच्या निर्णयाधीन जप्ती

तपासादरम्यान असेही निष्पन्न झाले की, ठेवीदारांकडून जमा केलेल्या अनियंत्रित ठेवींच्या रकमेतून आरोपींनी स्वतःच्या, अन्य व्यक्तींच्या किंवा विविध एल.एल.पी. संस्थांच्या नावे कोट्यवधींची रक्कम व अन्य मालमत्ता संपादित केली आहे. त्यामुळे ठेवीदारांच्या वित्तीय हिताचे संरक्षण करण्यासाठी आणि गुन्ह्यातून मिळवलेली ही रक्कम सुरक्षित ठेवण्यासाठी ती तातडीने जप्त करणे आवश्यक बनले होते.

त्यानुसार आयुक्त अमितेश कुमार यांनी कायद्यातील कलम ७ च्या पोट-कलम ३ नुसार ही अंतरिम जप्तीची कारवाई पूर्ण केली. जप्त करण्यात आलेल्या खात्यांमध्ये आयसीआयसीआय बँक (ICICI Bank), कोटक महिंद्रा बँक (Kotak Mahindra Bank), आयडीएफसी बँक (IDFC Bank), ॲक्सिस बँक (Axis Bank), येस बँक (Yes Bank), एचडीएफसी बँक (HDFC Bank), इंडसइंड बँक (IndusInd Bank), आयडीबीआय (IDBI), एचएसबीसी (HSBC) आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) यांसारख्या प्रमुख बँकांमधील खात्यांचा समावेश आहे.

या आदेशाबाबत स्पष्ट करताना पोलिसांनी नमूद केले आहे की, हा आदेश कायद्यातील तरतुदींनुसार नामनिर्दिष्ट न्यायालयाच्या (Designated Court) पुढील आदेशांच्या अधीन राहील. तसेच, या अंतरिम जप्तीचा अर्थ जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या मालकी हक्काचा किंवा स्वामित्वाचा अंतिम निर्णय असा लावला जाऊ नये.

 
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचा इशारा व पोलिसांचे आवाहन

नागरिकांनी अशा कोणत्याही बिगर-कायदेशीर किंवा अनियंत्रित योजनांमध्ये भरघोस आणि अवास्तव परताव्याच्या आमिषाला बळी पडून आपली कष्टाची पुंजी गुंतवू नये, असे आवाहन पोलिसांतर्फे वारंवार करण्यात आले आहे. अनियंत्रित ठेवी स्वीकारणाऱ्या संस्थांवर यापुढेही कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा पोलीस प्रशासनाने दिला आहे.

गोठवलेली खाती......

Sr. No.	Bank Name	A/c Holder Name	PAN	Account Number	Amount In Rs.
01	ICICI BANK	VALETINA PHARMA. LLP	AAWFV5545M	346005002214	20,30,121.00
02	ICICI BANK	VALENTIA OVERSEAS LLP	AAXFV1627R	729405500089	4,89,534.00
03	ICICI BANK	VALENTINA HOLIDAY RESORTS LLP	AAXFV1940M	729405500142	0.00
04	ICICI BANK	VALENTINA INDUSTRIES LIMITED	AAICV9018J	729405002325	1,15,44,242.00
05	ICICI BANK	VALENTINA HEALTH CARE LLP	AAZFV1884G	238805004887	0.00
06	ICICI BANK	VALENTINA WEALTH EDUCARE LLP	AAXFV2267M	729405001848	0.00
07	ICICI BANK	VALENTINA WOMENS EMPOWERMENT FOUND. LLP	AAJCV2893A	238805002750	8,54,492.00
08	ICICI BANK	MALHAR PHOENIXSEC LANDSCAPE LLP	ABZFM5752H	729405002497 / 729410000818	3,24,059.00
09	ICICI BANK	SANTOSH BANDAL SOCIAL AND EDUCATIONAL FOUNDATION	ABNCS2912G	729405002554	0.00
10	ICICI BANK	VALENTIA IT MEGACORP LLP	AAVFV7337C	346005002435	12,93,02,864.00
11	ICICI BANK	VALENTINA CONSTRUCTION LLP	AAWF3600K	1347611461	2,94,864.00
12	ICICI BANK	SANTOSH BANDAL COSTRUCTION LLP	AEWS6778P	1347608980	1,76,379.00
13	ICICI BANK	PHOENIXSEC SERVICES LLP	-	1347205929	110.00
14	ICICI BANK	VALENTINA HEALTH CARE LLP	AAZFV1884G	2850126718	2,22,154.00
15	ICICI BANK	VALENTINA INDUSTRIES Pvt Ltd	AAICV9018J	9047814977	81,43,603.67
16	ICICI BANK	VALENTIA IT SOLUTIONS LLP	AAZFV3955E	4149966999	92,221.00
17	ICICI BANK	VALENTINA AGRO LLP	-	9152951737	5,99,34,440.00
18	KOTAK BANK	PHOENIXSEC SERVICES LLP	-	1343096549	0.00
19	KOTAK BANK	VALETINA PHARMACEUTICAL LLP	AAWFV5545M	9975751537	0.00
20	KOTAK BANK	VALENTINA PHARMACEUTICAL LLP	AAWFV5545M	2749501022	2,14,738.00
21	KOTAK BANK	VALENTIA IT MEGACORP LLP	AAVFV7337C	4847167490	20,87,41,546.00
22	KOTAK BANK	SANTOSH BANDAL	BRQPB5390E	9549732823	4,23,203.00
23	KOTAK BANK	SANTOSH BANDAL COSTR. LLP	-	10199854393	15,00,000.00
24	KOTAK BANK	VALENTINA INDUSTRIES Pvt Ltd	AAICV9018J	89152951734	47,02,153.00
25	IDFC BANK	DNYANESHWAR CHORAGHE	AGQPC0294A	0128399776	0.00
26	IDFC BANK	VALENTIA IT MEGACORP LLP	AAVFV7337C	10213864400	18,68,579.00
27	IDFC BANK	DNYANESHWAR CHORAGHE	AGQPC0294A	917010059212151	0.00
28	AXIS BANK	VALENTINA INDUSTRIES LIMITED	AAICV9018J	925020043594014	1,02,05,929.00
29	AXIS BANK	DNYANESHWAR CHORAGHE	AGQPC0294A	924010035399450	12,34,320.00
30	YES BANK	VALENTINA INDUSTRIES LIMITED	AAICV9018J	055127000000743	86,93,656.00
31	YES BANK	VALENTINA OVERSEAS LLP	-	055127000000886	3,20,411.00
32	YES BANK	VALENTIA IT MEGACORP LLP	AAVFV7337C	055127000000909	1,46,85,876.00
33	HDFC BANK	VALENTIA IT MEGACORP LLP	AAVFV7337C	50200078136632	68,60,000.00
34	HDFC BANK	SUSHMA CHORAGHE (FD)	ATGPC2749B	99999152957371	1,03,889.00
35	HDFC BANK	DNYANESHWAR CHORAGHE	AGQPC0294A	12511530002752	34,10,22,478.30
36	HDFC BANK	SANTOSH BANDAL	BRQPB5390E	50100828461988	1,11,83,322.00
37	INDUSIND BANK	VALENTINA AGRO LLP	-	259855649853	0.00
38	INDUSIND BANK	VALENTIA IT SOLUTIONS LLP	AAZFV3955E	201032595625	0.00
39	IDBI BANK	SANTOSH BANDAL	BRQPB5390E	1302104000024321	0.00
40	HSBC BANK	SANTOSH BANDAL	BRQPB5390E	105-494074-006	0.00
41	HSBC BANK	SUSHMA CHORAGE	ATGPC2749B	31714210112	0.00
42	SBI BANK	VALENTINA INDUSTRIES Pvt Ltd	AAICV9018J	44856970488	0.00
Total		42

• Labels: Pune News, Pune Crime, Valentina Megacorp Fraud, Economic Offences Wing Pune, Amitesh Kumar, Alankar Police Station, Investment Fraud, BUDS Act

• Search Description: Pune Police Commissioner Amitesh Kumar issues provisional attachment order freezing 42 bank accounts worth ₹82.40 crore of Valentina Megacorp LLP and its associates under BUDS Act 2019.

• Hashtags: #PunePolice #ValentinaMegacorp #FinancialFraud #PuneCrime #EconomicOffencesWing #BUDSAct #AmiteshKumar