ऑनलाइन बेटिंग रॅकेटवर 'ईडी'चा देशभरात सर्जिकल स्ट्राईक!;महाराष्ट्रासह ६ राज्यांत एकाच वेळी १७ ठिकाणी छापे!

मुंबई/नवी दिल्ली: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) आंतरराष्ट्रीय अवैध ऑनलाइन बेटिंग प्लॅटफॉर्म 'परिमैच' (Parimatch) विरुद्ध सुरू असलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या तपासात आज देशात मोठी कारवाई केली आहे. ईडीच्या मुंबई प्रादेशिक कार्यालयाने प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँड्रिंग ॲक्ट (PMLA), २००२ अंतर्गत महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, दमण आणि उत्तर प्रदेश या ६ राज्यांमधील एकूण १७ वेगवेगळ्या ठिकाणांवर एकाच वेळी छापे टाकले. सायप्रस देशातून चालवल्या जाणाऱ्या या अवैध ॲपद्वारे भारतीय गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केली जात होती. आज झालेल्या या शोध मोहिमेत ईडीने १.५६ कोटी रुपयांची जंगम मालमत्ता (ज्यामध्ये १.२ कोटी रुपयांची रोकड समाविष्ट आहे) जप्त केली असून विविध बँकांमध्ये असलेले ३.८ कोटी रुपयांचे संशयास्पद फंड्स गोठवले (Freeze) आहेत. तसेच घटनास्थळावरून अनेक आक्षेपार्ह कागदपत्रे आणि डिजिटल उपकरणे जप्त करण्यात आली आहेत.

या प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांच्या सायबर सेलने 'Parimatch.com' विरुद्ध नोंदवलेल्या मूळ एफ.आय.आर. (FIR) वरून सुरू झाला होता. हा प्लॅटफॉर्म युजर्सना गुंतवणुकीवर भरघोस परतावा देण्याचे खोटे आमिष दाखवून जाळ्यात ओढत असे. प्राथमिक तपासानुसार, या रॅकेटने अवघ्या एका वर्षात तब्बल ३,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा महसूल बेकायदेशीरपणे गोळा केला होता. युजर्सकडून आलेला पैसा सुरक्षितपणे वळवण्यासाठी आणि कायदेशीर यंत्रणांची नजर चुकवण्यासाठी आरोपींनी 'म्युले अकाउंट्स' (Mule Accounts), बनावट पेमेंट गेटवे आणि मध्यस्थांचे अत्यंत क्लिष्ट जाळे तयार केले होते. धक्कादायक बाब म्हणजे, पैशांचा थेट माग लागू नये म्हणून एका युजरने जमा केलेले पैसे दुसऱ्या विड्रॉल (Withdrawal) करणाऱ्या युजरच्या खात्यात किंवा युपीआय आयडीवर (UPI-ID) थेट वेगवेगळ्या टप्प्यांत वर्ग केले जात होते. ही सर्व खाती सॉफ्टवेअर, फिनटेक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील खऱ्या कंपन्यांच्या नावावर उघडण्यात आली होती, जेणेकरून हा अवैध व्यवहार व्यावसायिक पेमेंटचा (Vendor Payments) भाग वाटावा.

ईडीच्या तपासामध्ये या रॅकेटचे ग्रामीण भागातील नेटवर्क देखील उघड झाले आहे. आरोपींनी बँकिंग करस्पाँडंट (BC) नेटवर्क, मोबाईल मनी ट्रान्सफर एजंट, ग्राहक सेवा केंद्र, कॅश मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस (CMS) आणि स्थानिक किराणा दुकानांचा वापर करून कोट्यवधींच्या रोख रकमेची अफरातफर केली. ग्राहक सेवा केंद्रांमधून जमा झालेली रोख रक्कम आरटीजीएस (RTGS) द्वारे ॲडजस्ट करून नंतर ती 'हवाला' मार्गाने भारताबाहेर पाठवली जात होती. याशिवाय, या बेटिंग ॲपने भारतातील नव्या युजर्सना आकर्षित करण्यासाठी 'परिमैच स्पोर्ट्स' आणि 'परिमैच न्यूज' या नावांनी सरोगेट जाहिरातींचा (Surrogate Advertisements) आक्रमक वापर केला. भारतातील १५ पेक्षा जास्त राज्यांमध्ये स्थानिक क्रिकेट, हॉकी आणि फुटबॉल लीगला स्पॉन्सर करून त्यांनी हायपरलोकल मार्केटिंग केले. तसेच अग्रगण्य 'क्विक-कॉमर्स' डिलिव्हरी ॲप्सच्या माध्यमातून किराणा सामानाच्या घरपोच डिलिव्हरीसोबत प्रमोशनल साहित्य वाटून कोट्यवधींचे नेटवर्क उभारले. या प्रकरणात ईडीने आतापर्यंत एकूण ११२ कोटी रुपयांची मालमत्ता गोठवली असून पुढील तपास अत्यंत वेगाने सुरू आहे.

• Labels: ED Raids, Parimatch Betting App, Money Laundering Case, Mumbai Cyber Cell, PMLA Action, Financial Fraud 2026.

• Search Description: Enforcement Directorate (ED) Mumbai raided 17 locations across 6 states in the Cyprus-based illegal online betting platform Parimatch case, freezing assets worth crores.

• Hashtags: #EDRaids #ParimatchScam #MoneyLaundering #CyberCrime #FinancialFraud #MumbaiNews #BreakingNews