'AI Origin' कंपनीचा ३० कोटींचा महाघोटाळा उघडकीस; आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चार संचालकांना अटक

मुंबई (१५ ऑगस्ट २०२६): कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून अवास्तव आणि सातत्यपूर्ण परताव्याचे आमिष दाखवत भोळ्याभाबड्या गुंतवणूकदारांची ३० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त फसवणूक करणाऱ्या 'AI Origin / Digital Origin' या कथित कंपनीचा मुंबई पोलीस दलाच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) पर्दाफाश केला आहे. या प्रकरणी कारवाई करत आर्थिक गुप्तवार्ता पथकाने (EIU) कंपनीच्या चार प्रमुख संचालकांना बेड्या ठोकल्या आहेत.

पॉन्झी आणि मल्टी लेव्हल मार्केटिंग (MLM) स्कीमद्वारे होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी एप्रिल २०२५ मध्ये मुंबई पोलीस दलाच्या आर्थिक गुन्हे शाखेअंतर्गत 'आर्थिक गुप्तवार्ता पथक' (EIU) ची स्थापना करण्यात आली होती. या पथकाला गोपनीय माहिती मिळाली होती की, 'AI Origin / Digital Origin' या कथित कंपनीचे संचालक AI Origin.in या संकेतस्थळाद्वारे, व्हॉट्सॲप ग्रुप्सद्वारे आणि महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये प्रत्यक्ष आयोजित सेमिनारद्वारे लोकांना बेकायदेशीर गुंतवणूक योजनांची माहिती देत आहेत. अल्पवधीत अवास्तव आणि निश्चित परतावा देण्याचे आमिष दाखवून, तसेच 'सभासद जोडणीद्वारे' (Chain System) अधिक परतावा देण्याचे प्रलोभन दाखवून बेकायदेशीररीत्या रोखीने व बँकेमार्फत पैसे स्वीकारले जात होते.

 
रिझर्व्ह बँक व सेबीच्या परवानगीशिवाय ३० कोटींचे बेकायदेशीर व्यवहार

प्राप्त माहितीच्या पडताळणीमध्ये कंपनीचे संचालक श्रीकृष्ण पांडुरंग चव्हाण (अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक, रा. वसई, जि. पालघर), अंकुश शांताराम पार्टे (कार्यकारी संचालक, रा. घाटकोपर, मुंबई), सुभाष यशवंत पंदरे (कार्यकारी संचालक, रा. बोरिवली, मुंबई) आणि डॉ. सुदेश मोहिते (एजंट, मुंबई) यांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) किंवा सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) या कोणत्याही सक्षम प्राधिकरणाकडून परवाना किंवा नोंदणी न घेता हे बेकायदेशीर जाळे पसरवले होते.

तपासणीदरम्यान या टोळीने मुंबई, ठाणे, पालघर, पिंपरी-चिंचवड, सांगली, सातारा, कोल्हापूर आणि सोलापूर येथून ३० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक स्वीकारल्याचे समोर आले आहे. तसेच ठाणे, पालघर आणि कोल्हापूर येथे नवीन कार्यालये सुरू करण्याचे नियोजन असून कर्नाटक आणि गोवा राज्यातही एजंटमार्फत कामकाज सुरू असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.

 
पंतनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल; आरोपींना ठोकल्या बेड्या

या गंभीर फसवणूक प्रकरणी 'AI Origin / Digital Origin' कंपनी व तिच्या पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. पंतनगर पोलीस ठाण्यात गु.र.क्र. ७९/२०२६, बीएनएस (BNS) कलम ३१८(४), ३(५) सह बेकायदेशीर गुंतवणूक योजना अधिनियम २०१९ चे कलम २१(१), २१(२), २३, २६ (पंतनगर गु.र.क्र. ८४४/२०२६) अन्वये हा गुन्हा दाखल झाला आहे.

गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तात्काळ सूत्रे हलवत आर्थिक गुप्तवार्ता पथकाने १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी श्रीकृष्ण पांडुरंग चव्हाण, अंकुश शांताराम पार्टे आणि डॉ. सुदेश मोहिते यांना अटक केली. त्यानंतर १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी आरोपी सुभाष पंदरे यालाही बेड्या ठोकण्यात आल्या.

 
छाप्यांमध्ये लक्झरी गाड्या, रोकड आणि लॅपटॉप जप्त

कंपनीच्या वसई (पालघर), गोरेगाव (मुंबई) आणि मालाड (मुंबई) येथील कार्यालयांवर तसेच आरोपींच्या घरांवर टाकलेल्या छाप्यात पोलिसांनी मोठी जप्ती केली आहे. तपासादरम्यान पोलिसांनी:
१२,०८,०००/- रुपये रोकड
९ बँक खात्यांची पासबुक
१ बी.एम.डब्ल्यू (BMW) मोटार कार
१ व्हेर्ना (Verna) कार
०७ लॅपटॉप / डेस्कटॉप संगणक
हे सर्व साहित्य कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग म्हणून हस्तगत केले आहे.

 
आर्थिक गुप्तवार्ता पथकाची विशेष कामगिरी

ही यशस्वी कारवाई आर्थिक गुप्तवार्ता पथकातील प्रभारी निरीक्षक उमेश गौंड, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कॉलीस्टस डिमेलो, निरीक्षक संतोष तोरे, संजय भोसले, सुनिल लांघी, प्रविण खराडे, सहायक निरीक्षक तुकाराम परब, मिलिंद बोरसे, संदीप पिसे, तुषार सावंत, उपनिरीक्षक विक्रम काळे, मंगेश सावंत, हवालदार रमेश आव्हाड, अनंत कुलकर्णी, किरण चव्हाण, ललित महाजन, अमित पाटील, आदित्य घाडीगावकर, नवनाथ पानसरे आणि महिला शिपाई प्रिया दरे व पथकाने पार पाडली आहे.
गुन्ह्याचा पुढील तपास आर्थिक गुप्तवार्ता पथकाकडून अत्यंत वेगाने सुरू असून, अधिक गुंतवणूकदारांची फसवणूक झाली असल्यास त्यांनी पोलिसांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

Labels:

AI Origin Scam, Digital Origin Fraud, Mumbai Crime News, EOW Mumbai Police, Ponzi Scheme Scam, Financial Fraud India, BNS Crime News

Search Description:

Mumbai Police EOW unearths Rs 30 crore AI Origin Ponzi scheme fraud, arresting four directors including Shrikrishna Chavan and Ankush Parte.

Hashtags:

#AIOriginScam #DigitalOrigin #MumbaiPolice #EOW #PonziScheme #FinancialFraud #CrimeNewsMumbai #BNS