ऑनलाइन गेमिंग-बेटिंगसाठी भाड्याने बँक खाती; डोंगरी पोलिसांकडून ३ जणांना अटक,७० डेबिट कार्ड, ४२ पासबुक आणि ३६ सिमकार्ड जप्त

 

मुंबई : ऑनलाइन गेमिंग, क्रिकेट बेटिंग आणि कथित सायबर फसवणुकीतून आलेली रक्कम विविध बँक खात्यांमधून फिरवण्यासाठी म्युल बँक अकाउंट्सचा वापर करणाऱ्या आंतरराज्यीय नेटवर्कचा डोंगरी पोलिसांनी पर्दाफाश केल्याचा दावा केला आहे. या प्रकरणात मध्य प्रदेशातील तीन आरोपींना अटक करण्यात आली असून, अवघ्या दीड ते दोन महिन्यांच्या कालावधीत १७ बँक खात्यांमधून तब्बल २५ कोटी ४५ लाख रुपयांची उलाढाल झाल्याचे तपासात समोर आले आहे.

डोंगरी पोलीस ठाण्याच्या सायबर पथकाला मिळालेल्या माहितीनंतर सँडहर्स्ट रोड रेल्वे स्थानकाबाहेर, डॉ. महेश्वरी रोड परिसरात सापळा रचण्यात आला. या कारवाईत निखिल कमलकुमार जसवानी (२८), राहुल श्यामलाल परवानी (३२) आणि जय बिहारीलाल तीरथानी (२६) यांना अटक करण्यात आली. या प्रकरणी गुन्हा क्रमांक ५१०/२०२६ नोंदवण्यात आला असून भारतीय न्याय संहितेतील संबंधित कलमे तसेच माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमातील कलम ६६(क) आणि ६६(ड) अंतर्गत तपास सुरू आहे.

आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत व्यक्तींना आमिष; खात्यांचा वापर

तपासादरम्यान या नेटवर्कची कथित कार्यपद्धती समोर आल्याचे पोलिसांनी सांगितले. आर्थिक अडचणीत असलेल्या व्यक्तींना काही हजार रुपयांचे आमिष दाखवून त्यांच्या नावाने बँक खाती उघडली जात होती. त्यानंतर पासबुक, डेबिट कार्ड, चेकबुक, इंटरनेट बँकिंगशी संबंधित माहिती आणि खात्याशी जोडलेले सिमकार्ड आरोपींच्या ताब्यात घेतले जात असल्याचा पोलिसांचा दावा आहे.

ही खाती पुढे ऑनलाइन बेटिंग, गेमिंग, कॅसिनो तसेच सायबर फसवणुकीतून आलेली रक्कम वळवण्यासाठी वापरली जात असल्याचा संशय तपास यंत्रणेला आहे. अशा प्रकारच्या खात्यांना सायबर गुन्हेगारीच्या भाषेत ‘म्युल अकाउंट’ म्हटले जाते. या खात्यांचा वापर प्रत्यक्ष गुन्हे करणाऱ्या व्यक्तींपासून पैशांचा प्रवाह लपवण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

५० लाखांचा मुद्देमाल जप्त

कारवाईदरम्यान पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात बँकिंग आणि डिजिटल साहित्य जप्त केले. त्यामध्ये ७० डेबिट कार्ड, ४२ पासबुक, ३६ सिमकार्ड, २३ मोबाइल फोन, तीन लॅपटॉप, एक टॅबलेट, १२ बँक वेलकम किट आणि एक चारचाकी वाहन यांचा समावेश आहे. जप्त मुद्देमालाची एकूण किंमत सुमारे ५० लाख रुपये असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

जप्त करण्यात आलेल्या मोबाइल फोन, लॅपटॉप आणि अन्य डिजिटल उपकरणांमधील माहितीचे फॉरेन्सिक विश्लेषण सुरू आहे. या विश्लेषणातून आणखी बँक खाती, आर्थिक व्यवहार, डिजिटल संपर्क आणि संभाव्य आरोपींबाबत माहिती मिळण्याची शक्यता तपास यंत्रणेने व्यक्त केली आहे.

११० म्युल खात्यांचा तपास; ३८ गुन्ह्यांशी संबंध

डोंगरी पोलिसांनी तपासादरम्यान ११० म्युल बँक खाती शोधून काढल्याचे सांगितले आहे. त्यापैकी १७ खात्यांची बँकिंग माहिती तपासल्यानंतर अवघ्या दीड ते दोन महिन्यांत २५ कोटी ४५ लाख रुपयांची उलाढाल झाल्याचे समोर आले.

राष्ट्रीय सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टलवरील माहितीच्या पडताळणीत या खात्यांशी देशातील ११ राज्यांमधील ३८ सायबर गुन्हे आणि तक्रारींचे धागेदोरे जोडले गेल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे.

उपलब्ध तपास माहितीनुसार कर्नाटकातील ९, तेलंगणातील ६, उत्तर प्रदेशातील ५, पश्चिम बंगालमधील ३, महाराष्ट्रातील २ आणि दिल्ली, मध्य प्रदेश, केरळ, तामिळनाडू व गुजरातमधील प्रत्येकी २ प्रकरणांचा समावेश आहे. जम्मू-काश्मीरमधील एका प्रकरणाशीही संबंधित खात्याचा संबंध आढळल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.

या आकडेवारीमुळे तपासाचा विस्तार मुंबईबाहेर अनेक राज्यांपर्यंत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. मात्र, संबंधित सर्व गुन्ह्यांमध्ये अटक आरोपींची थेट भूमिका न्यायालयीन प्रक्रियेत सिद्ध होणे बाकी आहे.

आणखी आरोपींचा शोध सुरू

या प्रकरणात आणखी पाच आरोपींचा शोध सुरू असल्याची माहिती तपास यंत्रणेने दिली आहे. मानखुर्द परिसरातील तीन महिलांना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम ३५(३) अन्वये नोटीस बजावण्यात आली आहे.

पोलिसांकडून जप्त करण्यात आलेल्या डिजिटल उपकरणांचे विश्लेषण आणि बँक खात्यांच्या व्यवहारांचा तपास पुढे सुरू असून, या नेटवर्कमध्ये आणखी किती व्यक्ती सहभागी आहेत आणि या खात्यांमधून नेमकी किती रक्कम फिरवण्यात आली, याचा तपास केला जात आहे.

नागरिकांनी बँक खाते इतरांना वापरायला देऊ नये

या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी कोणत्याही व्यक्तीच्या आर्थिक आमिषाला बळी पडून स्वतःचे बँक खाते इतरांना वापरण्यासाठी देऊ नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. पासबुक, डेबिट कार्ड, चेकबुक, सिमकार्ड, इंटरनेट बँकिंगची माहिती, ओटीपी किंवा पिन इतरांच्या ताब्यात देणे धोकादायक ठरू शकते.

आपल्या खात्यात अनोळखी किंवा संशयास्पद व्यवहार आढळल्यास संबंधित बँकेला तातडीने कळवावे आणि आवश्यक असल्यास सायबर गुन्ह्याची तक्रार करावी. स्वतःच्या नावावरील खाते दुसऱ्याच्या व्यवहारांसाठी उपलब्ध करून देणे भविष्यात कायदेशीर अडचणी निर्माण करू शकते.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाई

ही कारवाई मुंबई शहराचे पोलीस आयुक्त देवेन भारती, सह आयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) मनोज शर्मा, दक्षिण प्रादेशिक विभागाचे अपर आयुक्त शैलेश बलकवडे, दक्षिण परिमंडळ-१ चे उपायुक्त मनीष कलवानिया, डोंगरी विभागाचे सहायक आयुक्त तनवीर शेख आणि डोंगरी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक सागर टिळेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली.

पोलीस निरीक्षक बाळासाहेब कानवडे, उपनिरीक्षक सुनील रणदिवे, हवालदार जितेंद्र चौगुले, विशाल सोनावणे, शिपाई सुरज धायगुडे आणि श्रीकांत गायकवाड यांनी तपास आणि कारवाईत सहभाग घेतला.

तपासातील डिजिटल आणि आर्थिक पुराव्यांचे विश्लेषण पूर्ण झाल्यानंतर या कथित आंतरराज्यीय नेटवर्कची व्याप्ती, सहभागी व्यक्ती आणि आर्थिक व्यवहारांबाबत अधिक माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे.

Labels:
Mumbai Crime, Dongri Police, Cyber Crime, Mule Bank Accounts, Online Betting, Maharashtra News

Search Description:
Dongri police have arrested three accused in an alleged interstate mule bank account network linked to cyber crimes and online betting. Police say 17 accounts recorded transactions worth Rs 25.45 crore and 38 cyber crime cases across 11 states have been linked during the investigation.

Hashtags:
#MumbaiNews #DongriPolice #CyberCrime #MuleAccount #OnlineFraud #CyberSecurity #MumbaiCrime #MaharashtraNews #OnlineBetting #AstraNewsNetwork