मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, गुवाहाटी येथील
गुन्हे शाखा पोलीस
ठाण्याने आरोपी दीपेश बजोरिया, रोनक
बजोरिया, राजेश जैन आणि
त्यांच्या इतर सहकाऱ्यांविरुद्ध भारतीय
दंड संहिता (IPC), १८६० आणि
आसाम गेम अँड
बेटिंग ॲक्ट, १९७०
च्या विविध कलमांनुसार गुन्हा
(FIR) दाखल
केला होता. या
मूळ गुन्ह्याच्या आधारे
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) स्वतःचा तपास सुरू केला.
त्यानंतर ३० मार्च २०२६
रोजी या गुन्ह्यात 'ईसीआयआर' (ECIR) अंतर्गत एक
पुरवणी परिशिष्ट जोडण्यात आले,
ज्यामध्ये तिनसुकिया पोलीस ठाण्यात बिकाश
बेरिया, नितिन बेरिया,
सुप्रित बिस्वास आणि इतरांविरुद्ध दाखल
असलेल्या आणखी दोन एफआयआरचा समावेश
करण्यात आला. हे सर्व
आरोपी एकमेकांशी जोडलेले असून
एका मोठ्या गुन्हेगारी सिंडिकेटच्या माध्यमातून हे
संपूर्ण रॅकेट चालवत होते.
'ईडी'च्या
अधिकृत तपास अहवालानुसार, हे
आरोपी आयपीएल क्रिकेट सामन्यांवर एक
अत्यंत सुव्यवस्थित, पदानुक्रमित (Hierarchical) आणि पूर्णपणे आधुनिक
तंत्रज्ञानाने
सज्ज असे बेकायदेशीर सट्टेबाजी आणि
जुगाराचे रॅकेट चालवत होते.
व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम आणि इंस्टाग्राम सारख्या पूर्णपणे सुरक्षित आणि
एन्क्रिप्टेड मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मचा वापर करून, तसेच
परदेशी ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाईट्सच्या माध्यमातून मोबाईल
फोनद्वारे सट्टे लावले आणि
स्वीकारले जात होते. या
सट्टेबाजीतून येणारा अफाट पैसा
रोखीने तसेच युपीआय
(UPI) आणि
बँक ट्रान्सफर या
डिजिटल माध्यमातून फिरवला
जात होता. हा
काळा पैसा लपवण्यासाठी गुवाहाटी, तिनसुकिया आणि
दिल्ली येथील त्यांच्या नातेवाईकांच्या व
व्यावसायिक सहकाऱ्यांच्या
बँक खात्यांचा जाळे
(Network) म्हणून
वापर करून तो
कायदेशीर आणि पांढरा पैसा
(बेदाग संपत्ती) असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न केला
जात होता.
या
आर्थिक गैरव्यवहाराचा समूळ
उच्चाटन करण्यासाठी ईडीने दीपेश बजोरिया, रोनक
बजोरिया, राजेश जैन, विकास
अग्रवाल, सुप्रित बिस्वास, बिकाश बेरिया, नितिन
बेरिया आणि दुर्गा
प्रसाद बेरिया यांच्या निवासी
घरांवर छापे टाकले.
याशिवाय गुवाहाटी येथील "रॉयसी" (ज्याचे जुने नाव
"प्लेबॉय" लाँज असे
होते) या मोठ्या
व्यावसायिक संकुलाचीही झडती घेण्यात आली.
या शोध मोहिमेदरम्यान सट्टेबाज आणि
उप-एजंट्स यांच्यातील कूटबद्ध संवाद
(Coded Communication), डिजिटल
व्यवहारांचे रेकॉर्ड्स आणि मोबाईल फोनसह
अनेक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज उपकरणे
जप्त करण्यात आली
आहेत. तसेच घटनास्थळावरून गुन्ह्याच्या पैशातून खरेदी
केलेल्या संशयावरून एक मर्सिडीज-बेंज
(Mercedes-Benz), एक
एमजी हेक्टर (MG Hector) आणि एक
टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner) या महागड्या गाड्या
जप्त केल्या आहेत.
गुन्ह्यातील काळ्या पैशांचा पुढील
प्रवाह रोखण्यासाठी संबधित
सर्व बँक खाती
तात्काळ गोठवण्यात आली असून ईडी
या प्रकरणाचा पुढील
सखोल तपास करत
आहे.
- Labels:
Enforcement Directorate Raid, IPL Betting Racket Guwahati, PMLA
Investigation Assam, Money Laundering Syndicate Delhi, Royalty Playboy
Lounge Guwahati, Mercedes Benz Seized ED.
- Search Description:
Enforcement Directorate (ED) Guwahati conducted overnight raids in Assam
and Delhi, busting a massive tech-enabled IPL cricket betting and money
laundering racket.
- Hashtags: #EDRaid #IPLBettingRacket #MoneyLaundering #GuwahatiCrime #PMLAInvestigation #BreakingNews #AssamCrime #BettingSyndicate
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा