डार्कवेब ते टेरर फंडिंग! २२६ कोटींच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो घोटाळ्यात ९ भारतीयांना बेड्या

 

सायबर विश्वातील सर्वात मोठे ऑपरेशन: युकेच्या तुरुंगातून चालणारे ड्रग्ज नेटवर्क आणि 'हमास'चे फंडिंग 

अहमदाबाद, २१ मे २०२६:आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटना आणि डार्क वेबवरील ड्रग्ज नेटवर्कला आर्थिक रसद पुरवणारे एक आंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो करन्सी रॅकेट  गुजरात सायबर सेंटर ऑफ एक्सलन्स आणि सायबर क्राईम ब्रँचने  नुकतेच (ऑक्टोबर २०२४ पासून सुरू असलेल्या तपासाच्या मोठ्या कारवाईत)  उद्ध्वस्त केले आहे. या कारवाईत तब्बल २२६ कोटी रुपयांचे संशयास्पद क्रिप्टो व्यवहार उघडकीस आले असून, या प्रकरणी ९ भारतीय आरोपींना अटक करण्यात आली आहे   या रॅकेटचे थेट धागेदोरे 'हमास' आणि 'हुथी' (अंसारुल्लाह) या दहशतवादी संघटनांना मिळणाऱ्या फंडिंगशी, तसेच जागतिक डार्क वेबवरील अमली पदार्थांच्या तस्करीत गुंतलेल्या 'आर्टिमिस लॅब'शी जोडलेले आढळले आहेत.

तपासाची सुरुवात आणि मुख्य सूत्रधार मोहसीन मुलानी:

गुजरात सायबर पोलिसांच्या पथकाने संशयास्पद क्रिप्टो वॉलेट्स आणि डार्क वेबवरील अमली पदार्थांच्या व्यवहारांवर पाळत ठेवली होती. डार्क वेबवरील जगप्रसिद्ध ड्रग्ज मार्केट 'आर्टिमिस लॅब' (Artimis Lab) मधून एका डिजिटल वॉलेटद्वारे भारतामधील १० वेगवेगळ्या वॉलेट्समध्ये पैसे ट्रान्सफर होत असल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले. या क्लस्टरच्या सखोल विश्लेषणातून गुजरातमधील मोहसीन मुलानी याच्या खात्यात डार्क वेबवरून थेट ७.५ लाख रुपये आल्याचे स्पष्ट झाले. मुलानीच्या कसून चौकशीत संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय नेटवर्क समोर आले. तो भारतात बसून टेलिग्राम आणि डार्क वेबच्या माध्यमातून युके (युनायटेड किंगडम) मधून ड्रग्जच्या ऑर्डर्स घ्यायचा.

दुबई कनेक्शन आणि 'हमास' टेरर फंडिंगचा थेट पुरावा:

तपासात असे समोर आले की, मोहसीन मुलानी याला मुख्य निधी मोहम्मद जुबेर पोपटिया याच्याकडून मिळत होता. जुबेर पोपटिया हा मूळचा भारतीय असून गेल्या सहा महिन्यांपासून दुबईतून हे नेटवर्क ऑपरेट करत आहे. जुबेरच्या 'डिसेंट्रलाइज्ड' आणि 'बायनान्स' (Binance) वॉलेटची तपासणी केली असता धक्कादायक माहिती उघड झाली. इस्रायलच्या काउंटर टेररिझम फायनान्सिंग युनिटने (NBCTF) २०२५ मध्ये हमासला फंडिंग करणाऱ्या तुर्किएमधील 'अलकहीरा' कंपनीशी संबंधित ८२ क्रिप्टो वॉलेट्स सीझ केली होती. त्या प्रतिबंधित वॉलेट्समधून थेट जुबेर पोपटियाच्या वॉलेटमध्ये निधी येत होता आणि जुबेर हा पैसा भारतात अटक करण्यात आलेल्या इतर ९ आरोपींच्या वॉलेटमध्ये वळवत होता.

अमेरिकेच्या 'OFAC' प्रतिबंधित क्लस्टरशी आणि हुथीशी संबंध:

सायबर क्राईम ब्रँडच्या विश्लेषणानुसार, अमेरिकेच्या 'ओफॅक' (OFAC) संस्थेने ज्या क्लस्टर्सना संशयास्पद आणि प्रतिबंधित घोषित केले आहे, त्यातूनही हे आरोपी निधी गोळा करत होते. जुबेर पोपटिया आणि त्याच्या साथीदारांचे वॉलेट्स थेट 'हुथी' (अंसारुल्लाह) दहशतवादी गटाशी जोडलेले आढळले आहेत. याशिवाय रशियन क्रिप्टो एक्सचेंज, सोन्याची तस्करी, मानवी तस्करी (Human Trafficking) आणि बेकायदेशीर सट्टेबाजी (Illegal Betting) यांमधून कमावलेला काळा पैसा या क्रिप्टो वॉलेट्सच्या माध्यमातून भारतात आणून, तो कॅश (रोख) आणि 'युएसडीटी' (USDT) मध्ये परावर्तित करून हवाला मार्गाने पुन्हा रूट केला जात होता.

युकेच्या तुरुंगातून ड्रग्ज रॅकेटचे संचालन:

या प्रकरणातील तिसरा मुख्य दुवा सलमान अन्सारी हा आहे, जो युकेमध्ये वास्तव्यास आहे. सलमानला २०२४ मध्ये ब्रिटनमध्ये ड्रग्ज प्रकरणात ६ वर्षांची शिक्षा झाली असून तो सध्या तिथल्या तुरुंगात आहे. अत्यंत धक्कादायक बाब म्हणजे, तुरुंगात असूनही तो संपर्काची साधने वापरून मोहसीन मुलानी आणि जुबेर पोपटिया यांच्या माध्यमातून ड्रग्ज ऑर्डर्सची डिलिव्हरी आणि क्रिप्टो फंडिंगचे जाळे चालवत होता.

'मोनेरो' प्रायव्हसी कॉईनचा वापर आणि आरोपींची पार्श्वभूमी:

गुन्हेगारी जगतात ओळख लपवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'मोनेरो' (Monero) या अत्यंत गुप्त क्रिप्टो कॉईनचे व्यवहारही पोलिसांना सापडले आहेत. मोहसीन मुलानीकडे ५० लाखांचे तर जुबेर पोपटियाकडे १.६१ लाखांचे असे एकूण २.१० कोटींचे 'मोनेरो' क्रिप्टो कॉईन्स आढळले आहेत. पोलिसांनी अटक केलेल्या ९ आरोपींमध्ये मोहम्मद सिदी, यासिर खान, झीशान, चिश्ती, अयुब खान यांचा समावेश आहे. यातील चिश्ती नावाचा आरोपी अहमदाबादमध्ये इंटिरियर डिझायनर म्हणून काम करतो आणि त्याचे दोन वॉलेट्स यासाठी वापरले गेले. त्याच्या बॅकग्राउंडची पोलीस अधिक चौकशी करत आहेत.

गुन्हेगारांवर आणि बेकायदेशीर व्यवहारांवर जरब (Deterrent Effect):

"फक्त जास्त कमिशनच्या लालसेपोटी किंवा टेलिग्राम ग्रुपवरील अनोळखी व्यक्तींच्या सांगण्यावरून जे लोक डिजिटल करन्सी (DT) चे अनधिकृत व्यवहार करतात, त्यांना या कारवाईमुळे मोठा इशारा मिळाला आहे. यापूर्वी मोर्बी येथील अशाच एका खात्यातून तब्बल १०.२९ कोटी रुपये क्रिप्टो द्वारे पाकिस्तानच्या वॉलेटमध्ये गेल्याचे उघड झाले होते. बेकायदेशीर कॉल सेंटर, डार्क वेब किंवा सायबर गुन्ह्यांमधील 'डर्टी क्रिप्टो' हाताळल्यास थेट देशद्रोहाच्या गुन्ह्यात अडकू शकता, हा संदेश या कारवाईतून सर्वसामान्यांपर्यंत जाईल," असे सायबर विभागाने स्पष्ट केले आहे. सध्या या प्रकरणातील फरार आरोपींचा शोध सुरू असून आणखी काही क्लस्टर्सचा तपास सुरू आहे.

Labels:

Crypto Currency Scams, Cyber Crime Gujarat, Terror Financing, Hamas Terror Link, Dark Web Drugs Network, Monero Coin Seizure, International Hawala Racket

Search Description:

Gujarat Cyber Center of Excellence busts a massive ₹226 crore international crypto currency racket linked to Hamas terror financing, dark web drug markets, and illegal hawala channels. Nine Indian accused arrested.

Hashtags:

#CryptoScam #CyberCrime #TerrorFinancing #HamasLink #DarkWeb #GujaratPolice #FinancialFraud #SecurityAlert